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中广核核技术发展股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决

2019-11-08 14:03:10来源:admin

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议的日期和时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年10月15日星期二下午2:30

(2)网上投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午3:00至2019年10月15日下午3:00之间。

2.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

3.现场会议地点:深圳市福田区深南大道2002号CGN大厦北楼16楼881会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:由于其他官方安排,公司董事长林建先生不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事推荐,胡东明董事担任本次股东大会主持人。

6.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

53名股东在现场和网上投票,代表738,754,412股,占上市公司总股份的72.0738%。其中,49名股东当场投票,代表737,163,762股,占上市公司股份总数的71.9186%。四名股东在线投票,代表1,590,650股,占上市公司总股份的0.1552%。

2.中小股东总体出席情况:

六名股东当场网上投票,代表10,091,650股,占上市公司股份总数的0.9846%。其中,2名股东当场投票,代表850.1万股,占上市公司股份总数的0.8294%。四名股东在线投票,代表1,590,650股,占上市公司总股份的0.1552%。

3.公司董事胡东明、程超、张涛、吴明晨,独立董事严立新、刘澄清、李颜夕、监事陈勇及部分高级管理人员出席了会议。

4.公司聘请的上海成金田律师事务所指派孙陶艺、黄友川律师见证股东大会并出具法律意见书。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。投票结果如下:

议案1:关于公司2019年中期利润分配的议案

表决:同意738,736,412股,占出席会议全体股东的99.9976%;反对18000股,占出席会议全体股东的0.0024%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,少数股东表决情况:10,073,650股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8216%;反对18000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1784%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:通过。

提案2:“关于子公司大新控股有限公司开展船舶销售和小时租金融资租赁的提案”

关联股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有的118,914,273股股份回避投票。

投票情况:619,804,139股,占本次会议全体股东所持有效投票股份的99.9942%;反对36000股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0058%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,少数股东表决情况:同意10,055,650股,占出席会议的少数股东所持有效表决权的99.6433%;反对3.6万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.3567%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

投票结果:通过。

三.律师出具的法律意见书

律师事务所名称:上海成金田律师事务所

律师姓名:孙陶艺、黄友川

结论性意见:2019年第六次股东特别大会的召开、召集程序、人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第六次特别股东大会决议;

2.上海成金田律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

CGN核技术发展有限公司

董事会

2019年10月16日

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